General Meetings of Stillfront Group AB (publ)
Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 18 mars 2019.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen som är fredagen den 3 maj 2019, dels ii) senast fredagen den 3 maj 2019 anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman hos Bolaget på adress Stillfront Group AB, “Årsstämma” Sveavägen 9, 111 57 Stockholm eller via e-post till ir@stillfront.com
The Annual General Meeting of Stillfront Group AB will be held on, Thursday May 9 2019 at 16.00 pm at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden at Kungsgatan 9 in Stockholm, Sweden.
Shareholders are entitled to have items addressed at the Annual General Meeting if the request has been submitted to the Board of Directors not later than March 18 2019.
Shareholders who wish to participate at the general meeting shall i) be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record day which is Friday 3 May 2019, as well as ii) notify the Company of their intention to participate at the general meeting no later than by Friday 3 May 2019 by way of mail to Stillfront Group AB, “Annual General Meeting”, Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm, Sweden, or by e-mail to ir@stillfront.com
Dokument / Documents
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Nomination Committee proposal and statement
Förslag om bemyndigande / Proposal on authorisation
Förslag om emission av teckningsoptioner / Proposal an issue of warrants
Villkor teckningsoptioner / Terms and conditions of warrants
Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 30 maj 2018 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm.
The General meeting of the Shareholders took place May 30, 2018 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm.
Kallelse till bolagsstämma 30 maj 2018
Fullmaktsformulär/Form for Power of Attorney
7. Årsredovisning 2017 Stillfront Group AB
7. Annual Report 2017 Stillfront Group AB
9. – 14. Valberedningens förslag till Stillfronts stämma
9. – 14. Nomination committee proposal to Stillfront’s AGM
15. Styrelsens förslag om bemyndigande/Board’s proposal on authorisation 2018-05-30
16. Villkor teckningsoptioner/Terms and Conditions Warrants Stillfront Group AB (publ) 2018-05-30
17. Styrelsens förslag om nyemission eRepublik/Board’s proposal new share issue eRepublik 2018-05-30
17. Styrelsens redogörelse/Board’s Report eRepublik Stillfront Group AB (publ) 2018-05-30
17. Revisorsyttrande/Auditors Statement eRepublik Stillfront Group (publ) 2018-05-30
18. Styrelsens redogörelse/Board’s Report Simutronics Stillfront Group AB (publ) 2018-05-30
18. Revisorsyttrande/Auditors Statement Simutronics Stillfront Group (publ) 2018-05-30
19. Styrelsens förslag ersättningsriktlinjer/Board’s proposal remuneration policy 2018-05-30
20. Förslag till ändrad bolagsordning/Proposed amended Articles of Association
Protokoll från stämma 2018-05-30 återfinns nedan.
Minutes from the AGM May 30, 2018 are provided below.
Protokoll Stämma/Minutes AGM 2018-05-30 Stillfront Group AB (publ)
Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 9 januari 2018 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till nyemission samt yttranden och annan dokumentation inför stämman.
An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place January 9, 2018 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for a new share issue and other documentation for the general meeting.
Kallelse till extra bolagsstämma 9 jan 2018/Notice to Extra General Meeting January 9, 2018
Valberedningens förslag/Nomination Committee’s Proposal
Fullmaktsformulär/Form for Power of Attorney
Styrelsens förslag till beslut om nyemission/The Board’s Proposal for New Share Issue
Styrelsens redogörelse 13:6/The Board’s Report 13:6
Bilaga 1 till redogörelse 13:6/Appendix 1 to Report 13:6
Bilaga 2 till redogörelse 13:6/Appendix 2 to Report 13:6
Styrelsens redogörelse 13:7/The Board’s Report 13:7
Revisorns yttrande 13:6/The Auditor’s Statement 13:6
Revisorns yttrande 13:8/The Auditor’s Statement 13:8
Förslag till ny bolagsordning/Proposal for New Articles of Association
Stillfront årsredovisning 2016
Information Memorandum 2017-12-21
Protokoll från extra stämma 2018-01-09 återfinns nedan.
Minutes from the EGM January 9, 2018 are provided below.
Protokoll/Minutes Extra Stämma/EGM 9 januari/January 9 2018 Stillfront Group AB (publ)
Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 19 maj 2017 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till bemyndigande för emission av aktier och andra instrument, samt Stillfronts årsredovisning för 2016.
The General meeting of the Shareholders took place May 19, 2017 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for authorisation to issues share and other instruments, as well as Stillfront’s Annual Report for 2016.
Kallelse till stämma/Notice of AGM Stillfront Group AB (publ) 19 maj/May 19, 2017
Valberedningens förslag till Stillfront stämma 2017
Nomination Committee’s Proposal to Stillfront AGM 2017
Fullmaktsformulär/Power of Attorney Form Stillfront Group AB (publ)
Styrelsens förslag avseende bemyndigande till Stillfront stämma 2017
The Board’s proposal for authorisation Stillfront AGM 2017
Stillfront Årsredovisning 2016
Protokoll från bolagsstämma 2017-05-19 återfinns nedan.
Minutes from the AGM May 19, 2017 are provided below.
Protokoll/Minutes Stämma/AGM 19 maj/May 19 2017 Stillfront Group AB (publ)
Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 18 april 2017 kl 11.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse och ett fullmaktsformulär.
An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place April 18, 2017 at 11.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice, and a form for Power of Attorney.
Fullmaktsformulär/Power of Attorney Form Stillfront Group AB (publ)
Styrelsens fullständiga förslag till stämman/The Board’s Proposal to the EGM Stillfront Group AB (publ) 2017-04-18
Villkor teckningsoptioner/Terms and Conditions Warrants Stillfront Group AB (publ) 2017-04-18
Stillfront – Yttrande 14-8/The Auditor’s Statement – 2017-03-30
Stillfront Årsredovisning 2015
Protokoll från extra bolagsstämma 2017-04-18 återfinns nedan.
Minutes from the EGM April 18, 2017 are provided below.
Protokoll Extra Bolagsstämma Stillfront Group AB (publ) 2017-04-17
Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB hölls 22 juni 2016 kl 10.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelser samt revisorns yttranden avseende styrelsens redogörelser.
Ett fullmaktsformulär återfinns nedan.
An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place June 22, 2016 at 10.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice, the board’s complete proposal, the board’s reports and the auditor’s statements.
A form for Power of Attorney is provided below.
Kallelse till extra bolagsstämma 22 juni 2016/Notice to Extraordinary General Meeting June 22 2016
Styrelsens förslag/The board’s proposal
Styrelsens redogörelse 13:6/The board’s report 13:6
Styrelsens redogörelse 13:7/The board’s report 13:7
Revisorsyttrande 13:6/The auditor’s statement 13:6
Revisorsyttrande 13:8/The auditor’s statement 13:8
Fullmaktsformulär/Power of attorney form Stillfront Group AB (publ)
Protokoll från extra bolagsstämma 2016-06-22 återfinns nedan.
Minutes from the EGM June 22, 2016 are provided below.
The General meeting of the Shareholders (Sw: Årsstämma) took place May 18, 2016 at 11.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please refer to the notice below. A form for Power of Attorney (Sw: Fullmakt) is provided below.
Kallelse till årsstämma:Notice to AGM 2016 in Stillfront Group AB (publ)
Fullmaktsformulär:Power of attorney form Stillfront Group AB (publ)
Stillfront Group AB (publ) Årsredovisning 2015
Stillfront Group AB (publ) Annual Report 2015
Management Board of Directors The Group Articles of Association